خبرطلایی : شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه (سهامي عام)(به روش حضوری و الکترونیکی)

(برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30)

به شماره ثبت 4446 و شناسه ملي 10660049146

از کلیه سهامداران محترم و وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده يا نمايندگان قانوني اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شركت كه رأس ساعت 10:00صبح روز شنبه مورخ: 1404/04/21 در محل تهران واقع در: اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار علی دایی هتل المپیک سالن هگمتانه برگزار مي گردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر(اصل کارت ملی) و وکالت نامه یا معرفی نامه امکان پذیر خواهد بود و همچنین سهامداران محترم می توانند جهت مشارکت، مشاهده بر خط، طرح سوالات و رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای: (https://mymajma.com) مراجعه فرمایند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعاليت هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1403/12/30.

2- بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص تصويب صورت وضعیت مالی و حساب سود و زيان شركت براي سال مالي منتهي به 1403/12/30 و نحوه تقسیم سود.

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1404/12/29.

4- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

5- تعیین پاداش هیأت مدیره.

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.

7- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عادي مي باشد.

نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی ) :

سهامداران محترم با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به روش الکترونیکی برگزار می گردد می توانند جهت مشارکت در رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای اعلام شده (https://mymajma.com) مراجعه فرمایند و همچنین در اجرای مفاد اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم ازعادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.

برگ ورود به جلسه جهت حضور در مجمع درتاریخ 1404/04/21 از ساعت 8:00 الی9:00 به آدرس تهران اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوار علی دایی هتل المپیک سالن هگمتانه با ارائه کارت ملی توزیع می گردد.

شایان ذکر است جهت پاسخگویی به سوالات مجمع الکترونیکی به شماره 08331272280 امور سهامداران تماس حاصل نمایید.

هيأت مديره شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه